Ancheta privind suspiciuni de fraudă și spălare de bani continuă în România și Franța.
Sursa poza: Go4IT
O investigație majoră a fost declanșată împotriva uneia dintre cele mai mari instituții bancare din Franța, Société Générale, care are, de asemenea, o prezență notabilă în România. Marți, autoritățile franceze au efectuat percheziții la domiciliile a patru indivizi, inclusiv directori ai acestei instituții, conform raportului Le Figaro.
Acțiunea face parte dintr-o anchetă preliminară inițiată de Procuratura Financiară Națională începând cu ianuarie 2024. Potrivit unei surse judiciare, perchezițiile au continuat și miercuri dimineața. Dintre cei patru reținuți, unul a fost eliberat a doua zi, în timp ce ceilalți trei au rămas sub observație.
Ancheta, încredințată Oficiului Național Antifraudă, îi vizează pe suspecți cu acuzații de fraudă fiscală, inclusiv în formă agravată și organizată, precum și asociere infracțională. Se dorește să se clarifice dacă un departament al Société Générale ar fi fost implicat în crearea de aranjamente financiare special concepute pentru a beneficia marile corporații franceze, arată aceleași surse.
Conform publicației Libération, Lactalis, un gigant al industriei lactate, ar putea fi implicat în aceste manevre, fiind deja sub investigație din 2018 pentru fraude fiscale agravante. Schemele elaborate ar fi realizate prin structuri stabilite de directorii Société Générale în Luxemburg, un teritoriu notoriu pentru eficiența sa fiscală.
Pe lângă investigația actuală, Lactalis a rezervat la sfârșitul anului 2023 suma semnificativă de 300 milioane de euro destinată controverselor fiscale. Procurorii investighează posibila implicare a băncii în activități ilicite din anul 2009, atât în Franța, cât și în Luxemburg.
Eforturile autorităților au dus la mobilizarea a aproximativ 80 de investigatori, atât pe teritoriul Franței, cât și internațional, susținuți de unsprezece magistrați și experți specializați din cadrul Procuraturii Financiare Naționale, subliniază sursa judiciară.
De notat că aceste operațiuni sunt separate de investigațiile deja cunoscute privind schema CumCum, un mecanism de evaziune fiscală bazat pe schimburi de titluri de valoare.
Aceste dezvăluiri subliniază complexitatea și amploarea provocărilor cu care se confruntă autoritățile în eforturile lor de a demasca și sancționa mecanismele sofisticate de fraudă la nivel internațional, menținând totodată încrederea publică în sistemele financiare globale.