46 de percheziții într-un dosar privind comerțul cu carburanți și facturi de 208 milioane de lei
În perioada decembrie 2023–august 2025, anchetatorii au identificat peste 340 de facturi, cu o valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat numai pentru TVA în această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
Mecanismul investigat
Comunicatul mai indică prejudicii estimate la circa 1,218 milioane de lei, 4,5 milioane de lei și 2,2 milioane de lei pentru alte mecanisme privind accizele și TVA. Aceste valori sunt estimări din anchetă, nu sume stabilite printr-o hotărâre definitivă.
Acțiunea este realizată împreună cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și structuri de investigare a criminalității economice din Poliția Capitalei. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Prejudiciile sunt estimări ale anchetatorilor
DIICOT a anunțat 46 de percheziții făcute la 12 noiembrie în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul privește suspiciuni de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor și abuz în serviciu.
Procurorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în 2023 și ar fi folosit mai multe firme pentru comercializarea produselor petroliere și evitarea obligațiilor fiscale. Între furnizorul de motorină și beneficiarul final ar fi fost interpusă o societate în insolvență.
