Sursa poza: Mediafax

Într-un caz remarcabil de fraudă cu criptomonede, autoritățile americane au reușit să recupereze 225 de milioane de dolari, sustrase de o rețea criminală de la investitori din Statele Unite. Investigația a fost demarată în noiembrie 2023, după ce Tether, organizația emitentă a criptomonedei cu același nume, a alertat autoritățile despre produse de investiții frauduloase.

Colaborarea cu bursa OKX

Tether a colaborat cu bursa OKX, cu sediul în Seychelles, care fusese utilizată de infractori pentru a atrage investiții de la persoane fizice, inclusiv americani. Aceștia promiteau randamente ridicate în schimbul depunerii de criptomonede pe platformă, doar pentru a le bloca ulterior și a le deturna.

Descoperirea rețelei frauduloase

Ancheta a dezvăluit o rețea complexă de conturi interconectate, prin care fondurile erau transferate repetat pentru a ascunde urmele. Această schemă este cunoscută sub denumirea de „măcelărirea porcului”, un termen derivat dintr-o expresie chineză. Infractorii câștigau încrederea victimelor, le convingeau să investească și apoi întrerupeau orice legătură cu acestea.

Măsuri legale și recuperarea fondurilor

Guvernul SUA a identificat 144 de conturi suspecte pe OKX și a obținut un ordin de sechestru de la un judecător federal din Washington la începutul lunii mai 2025. Această acțiune a dus la recuperarea a 225 de milioane de dolari. Urmărind traseul fondurilor, anchetatorii au ajuns la computere din Filipine și la un centru de apeluri din Makati, o suburbie a orașului Manila. Mulți dintre infractori par a fi cetățeni vietnamezi, conform unui document depus la tribunalul federal din Washington.

Impactul asupra investitorilor

Această fraudă subliniază riscurile asociate investițiilor în criptomonede și importanța verificării atentă a platformelor și a promisiunilor de profituri rapide. Autoritățile continuă să monitorizeze și să investigheze astfel de activități pentru a proteja investitorii și integritatea piețelor financiare.

În concluzie, succesul autorităților americane în recuperarea acestor fonduri furate demonstrează eficiența colaborării internaționale și a măsurilor legale în combaterea fraudelor cu criptomonede. Investitorii sunt încurajați să rămână vigilenți și să se informeze corespunzător înainte de a se angaja în astfel de investiții.